证券代码：600887证券简称：伊利股份公告编号：临2025-040

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3585

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2416850980

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

38.2089

数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席7人，董事赵成霞、王燕芳、独立董事

纪韶因事未能亲自出席本次会议；

12、公司在任监事5人，出席4人，监事王彩云因事未能亲自出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2414519970 99.9035 1888190 0.0781 442820 0.0184

2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2414678070 99.9100 1630190 0.0674 542720 0.0226

3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2414667170 99.9096 1657090 0.0685 526720 0.0219

4、议案名称：《公司2025年度经营方针与投资计划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2415911770 99.9611 534290 0.0221 404920 0.0168

25、议案名称：《公司2024年度财务决算与2025年度财务预算方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2396273086 99.1485 20048474 0.8295 529420 0.0220

6、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2415990770 99.9644 466690 0.0193 393520 0.0163

7、议案名称：《公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2415141970 99.9292 1149590 0.0475 559420 0.0233

8、议案名称：《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2308249564 95.5064 108092696 4.4724 508720 0.02129、议案名称：《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2025年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2375935358 98.3070 40301602 1.6675 614020 0.0255

10、议案名称：《公司关于为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2412466428 99.8185 3753532 0.1553 631020 0.0262

11、议案名称：《公司关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2144037899 88.7120 271819204 11.2468 993877 0.041212、议案名称：《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2146614890 88.8186 269155513 11.1366 1080577 0.0448

13、议案名称：《公司关于发行境内外债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2412804748 99.8325 3492512 0.1445 553720 0.0230414、议案名称：《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2415172470 99.9305 1065490 0.0440 613020 0.025515、议案名称：《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2415455070 99.9422 799290 0.0330 596620 0.0248

16、议案名称：《关于修改<公司章程>（经营范围）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2415099270 99.9275 1298090 0.0537 453620 0.0188

17、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2364226920 97.8226 33605656 1.3904 19018404 0.7870

5（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2024年度利润分配预

6149828817699.94264666900.03113935200.0263案》《关于补选公司第十一届董

8139054697092.75571080926967.21025087200.0341事会董事的议案》《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公

9145823276497.2707403016022.68826140200.0411

司2025年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》《公司关于为全资子公司提

10149476383499.707537535320.25036310200.0422供担保的议案》《公司关于为控股子公司提

11122633530581.802127181920418.13159938770.0664供担保的议案》《公司关于为呼和浩特市伊

12兴奶业投资管理有限公司提122891229681.974026915551317.953810805770.0722供担保的议案》《公司关于发行境内外债务

13149510215499.730034925120.23295537200.0371融资工具的议案》《公司关于子公司开展期货

14和衍生品套期保值业务的议149746987699.888010654900.07106130200.0410案》《公司关于部分募投项目结

15项、节余募集资金使用及延149775247699.90687992900.05335966200.0399期的议案》《关于修改<公司章程>（经

16149739667699.883112980900.08654536200.0304营范围）的议案》《公司关于续聘会计师事务

17144652432696.4897336056562.2416190184041.2687所的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

第16项议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持

有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：黄显勇、连贝贝

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性

6文件和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

2025年5月21日

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