证券代码：600887证券简称：伊利股份公告编号：临2026-036

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2771

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2084081792

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）32.9480

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席9人，董事赵成霞、吕刚因事未能列席

本次会议；

2、董事会秘书列席了本次会议，财务负责人列席了本次会议，董事

候选人列席了本次会议。

1二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2082972644 99.9467 525193 0.0252 583955 0.0281

2、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2083610013 99.9773 392824 0.0188 78955 0.0039

3、议案名称：《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2083580313 99.9759 406824 0.0195 94655 0.0046

4、议案名称：《公司2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2082871713 99.9419 701224 0.0336 508855 0.0245

5.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

5.01议案名称：选举潘刚先生为公司第十二届董事会非独立董事

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2020491866 96.9487 61843371 2.9674 1746555 0.0839

5.02议案名称：选举王晓刚先生为公司第十二届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2060083119 98.8484 22204018 1.0654 1794655 0.0862

5.03议案名称：选举闫俊荣女士为公司第十二届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2061260778 98.9049 21036159 1.0093 1784855 0.0858

5.04议案名称：选举高振宇先生为公司第十二届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2056653144 98.6838 25632193 1.2299 1796455 0.0863

5.05议案名称：选举吕刚先生为公司第十二届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3A 股 2055530071 98.6300 26755266 1.2837 1796455 0.0863

6、议案名称：《关于公司董事会董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1817117039 99.8888 1781576 0.0979 239955 0.01337、议案名称：《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2026年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2042675107 98.0131 41079330 1.9710 327355 0.0159

8、议案名称：《公司关于为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2076256493 99.6245 7494844 0.3596 330455 0.0159

9、议案名称：《公司关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1852096452 88.8687 145743324 6.9931 86242016 4.138210、议案名称：《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》

4审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1937991213 92.9901 145760424 6.9939 330155 0.016011、议案名称：《公司关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2076141793 99.6190 7673644 0.3682 266355 0.012812、议案名称：《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2082785313 99.9377 941124 0.0451 355355 0.0172

13、议案名称：《公司董事薪酬管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1817045633 99.8849 1718382 0.0944 374555 0.0207

14、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2061347287 98.9091 14593576 0.7002 8140929 0.3907

（二）累积投票议案表决情况

15.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

15.01选举张宏先生为公司十二届董事会独立董事199546848795.7480是

15.02选举马剑先生为公司十二届董事会独立董事199471195195.7117是

15.03选举王颖女士为公司十二届董事会独立董事199659290095.8020是

15.04选举范文娟女士为公司十二届董事会独立董事199469685295.7110是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2025年度利润

2122789772899.96153928240.0319789550.0066分配预案》《公司未来三年

3（2025-2027年）股东122786802899.95914068240.0331946550.0078回报规划》选举潘刚先生为公司

5.01第十二届董事会非独116477958194.8232618433715.034517465550.1423

立董事选举王晓刚先生为公

5.02司第十二届董事会非120437083498.0462222040181.807617946550.1462

独立董事选举闫俊荣女士为公

5.03司第十二届董事会非120554849398.1421210361591.712517848550.1454

独立董事选举高振宇先生为公

5.04司第十二届董事会非120094085997.7670256321932.086617964550.1464

独立董事选举吕刚先生为公司

5.05第十二届董事会非独119981778697.6756267552662.178117964550.1463

立董事《关于公司董事会董事

6118616107399.829817815760.14992399550.0203津贴的议案》6《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资

7担保有限公司2026年118696282296.6291410793303.34423273550.0267

为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》《公司关于为全资子公

8122054420899.362974948440.61013304550.0270司提供担保的议案》《公司关于为控股子公

999638416781.114314574332411.8647862420167.0210司提供担保的议案》《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理

10108227892888.106914576042411.86613301550.0270

有限公司提供担保的议案》《公司关于申请注册发

11行多品种债务融资工122042950899.353676736440.62472663550.0217

具（DFI）的议案》《公司关于子公司开展

12期货和衍生品套期保122707302899.89449411240.07663553550.0290值业务的议案》《公司关于续聘会计师

14120563500298.1492145935761.188081409290.6628事务所的议案》

2、累积投票议案

15.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

15.01选举张宏先生为公司十二届董事会独立董事113975620292.7861是

15.02选举马剑先生为公司十二届董事会独立董事113899966692.7245是

15.03选举王颖女士为公司十二届董事会独立董事114088061592.8776是

15.04选举范文娟女士为公司十二届董事会独立董事113898456792.7232是

（四）关于议案表决的有关情况说明

第6、13项议案，涉及回避表决的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

7律师：黄显勇、连贝贝

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

2026年5月21日

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