证券代码：600888证券简称：新疆众和公告编号：2022-022号
新疆众和股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月20日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）539157469
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）40.0145
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生，独
立董事介万奇先生、傅正义先生因工作原因未能现场出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席黄汉杰先生、监事焦海华女士、杨庆宏先生因工作原因未能现场出席会议；
3、董事会秘书刘建昊先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 539084449 99.9864 73020 0.0136 0 0
2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 539084449 99.9864 73020 0.0136 0 0
3、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 539084449 99.9864 73020 0.0136 0 0
4、议案名称：《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 539084449 99.9864 73020 0.0136 0 0
5、议案名称：《公司独立董事2021年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 539084449 99.9864 73020 0.0136 0 0
6、议案名称：《公司2021年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 539084449 99.9864 73020 0.0136 0 0
7、议案名称：《公司关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 538411041 99.8615 746428 0.1385 0 0
8、议案名称：《公司关于2022年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 539084449 99.9864 73020 0.0136 0 0
9、议案名称：《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 538504441 99.8788 653028 0.1212 0 0
10、议案名称：《公司关于续聘2022年度审计机构并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 538995749 99.9700 161720 0.0300 0 0
11、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 538995749 99.9700 161720 0.0300 0 0
12、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 538995749 99.9700 161720 0.0300 0 0
13、议案名称：《公司关于拟定非独立董事及监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 538995749 99.9700 161720 0.0300 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《公司2021年度董事
1046743499.3072730200.692800会工作报告》2《公司2021年度监事
1046743499.3072730200.692800会工作报告》3《公司2021年度财务决算报告》1046743499.3072730200.6928004《公司2021年度利润分配及资本公积金转1046743499.3072730200.692800增股本议案》5《公司独立董事2021年度述职报告》1046743499.3072730200.6928006《公司2021年年度报告及年度报告摘要》1046743499.3072730200.6928007《公司关于2022年度预计为子公司提供担979402692.91847464287.0816000保的议案》8《公司关于2022年度开展套期保值及远期1046743499.3072730200.692800外汇业务的议案》9《公司关于申请银行综合授信额度及授权988742693.80456530286.195500办理具体事宜的议案》10《公司关于续聘2022年度审计机构并确定1037873498.46571617201.534300其报酬的议案》11《关于购买董监高责任险的议案》1037873498.46571617201.53430012《关于调整公司独立董事津贴的议案》1037873498.46571617201.53430013《公司关于拟定非独立董事及监事津贴的1037873498.46571617201.534300议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次议案全部为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明律师、常娜娜律师
2、律师见证结论意见：
公司二〇二一年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资
格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、《新疆众和股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二○二一年年度股东大会法律意见书》。
新疆众和股份有限公司
2022年4月21日
