证券代码：600888证券简称：新疆众和编号：临2025-055

号

债券代码：110094债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第十届董事会2025年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2025年6月23日以电子邮件、送达方式向公司

各位董事发出了召开公司第十届董事会2025年第六次临时会议的通知，并于

2025年6月26日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事11名，实际收到有

效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《交银金融资产投资有限公司向公司全资子公司增资的议案》。

表决结果：同意11票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的

100%。

（具体内容详见临2025-056号《新疆众和股份有限公司关于全资子公司增资扩股的公告》）

（二）审议通过了《公司关于开展铸造铝合金套期保值业务的议案》。

表决结果：同意11票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的

1100%。

（具体内容详见临2025-057号《新疆众和股份有限公司关于开展铸造铝合金套期保值业务的公告》）（三）审议通过了《公司关于开展铸造铝合金套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意11票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的

100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于开展铸造铝合金套期保值业务的可行性分析报告》）特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2025年6月27日

*报备文件新疆众和股份有限公司第十届董事会2025年第六次临时会议决议

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