证券代码：600888证券简称：新疆众和编号：临2026-035号

新疆众和股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2026年8月10日以电子邮件、送达方式向公司

各位董事发出了召开公司第十届董事会第五次会议的通知，并于2026年8月20日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事

11名，实际参会董事11名。会议由董事长孙健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2026年半年度报告及半年度报告摘要》

该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可，公司第十届董事会审计委员会2026年第三次临时会议审议通过该议案。

表决结果：同意11票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的

100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）（二）审议通过了《公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决结果：同意11票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的

100%。

-1-（三）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意11票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的

100%。

（具体内容详见临2026-036号《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）

（四）审议通过了《公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意11票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的

100%。

（具体内容详见临2026-037号《新疆众和股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》）

上述第（三）项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2026年8月21日

*报备文件

《新疆众和股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》