证券代码：600888证券简称：新疆众和公告编号：2025-094号

债券代码：110094债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长兼总经

理孙健先生递交的辞呈，孙健先生因工作调整申请辞去所兼任的总经理职务，仍将继续在公司担任董事长职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙健先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。具体情况如下：

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况是否继续在上是否存在未原定任期离任原具体职务姓名离任职务离任时间市公司及其控履行完毕的

到期日因（如适用）股子公司任职公开承诺

2025年122028年1工作变

孙健总经理是董事长否月26日月5日动

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，孙健先生不存在应履行未履行的承诺事项，孙健先生辞去所兼任的总经理职务后，将继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会委员职务，其辞任总经理职务不会对公司日常经营产生不利影响。

孙健先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对孙健先生表示衷心的感谢！1二、高级管理人员聘任情况

2025年12月26日，公司召开了第十届董事会2025年第十二次临时会议，

审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》，根据工作调整，同意免去马斐学先生副总经理职务，并根据公司董事长孙健先生的提名，聘任马斐学先生（简历附后）为公司总经理，任期自本项决议通过后起至第十届董事会届满之日止。

马斐学先生任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，认为：

1、经审查，马斐学先生的个人履历等相关资料，未发现其有不符合《公司法》相关规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形存在，总经理候选人马斐学先生符合上市公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求。

2、经审查，马斐学先生具有丰富的工作经验，其教育背景、工作经历、身

体状况均能够胜任公司总经理的要求。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2025年12月27日

2附件：

马斐学先生简历：

马斐学：男，汉族，43岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任公司副总经理。

马斐学先生持有公司股票140000股；与公司其他董事、监事、高级管理人

员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

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