2026年第一次临时股东会资料

新疆众和股份有限公司

2026年第一次临时股东会资料

2026年8月

-1-2026年第一次临时股东会资料新疆众和股份有限公司2026年第一次临时股东会议程

一、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年9月7日上午11:00时（北京时间）

（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当

日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

三、会议议程：

（一）主持人致开幕词；

（二）选举监票人、计票人，并由主持人宣布；

（三）审议以下议案：

1、《公司关于修订<公司章程>的议案》。

（四）股东发言；

（五）现场投票表决；

（六）计票人与监票人进行现场投票计票；

（七）监票人宣布现场投票计票结果；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

（九）由见证律师就本次股东会出具并宣读法律意见书；

（十）宣布会议结束。

-2-2026年第一次临时股东会资料议案一

公司关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

由于“众和转债”转为公司A股普通股，公司股本由1403712011股变更为

1553085949股；注册资本由人民币1403712011元变更为人民币1553085949元。根据法律法规相关规定，结合公司总股本、注册资本变更情况，公司现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币壹拾肆亿零叁佰柒拾壹万贰仟零壹拾壹拾伍亿伍仟叁佰零捌万伍仟玖佰肆壹元。拾玖元。

第二十一条公司股份总数为壹第二十一条公司股份总数为壹拾肆亿零叁佰柒拾壹万贰仟零壹拾壹拾伍亿伍仟叁佰零捌万伍仟玖佰肆拾股，全部为普通股股份。玖股，全部为普通股股份。

注：“众和转债”已于2026年3月12日摘牌。

《公司章程》其他条款保持不变。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2026年8月31日