证券代码：600888证券简称：新疆众和公告编号：2026-018号

新疆众和股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事/高级管理人员离任情况近日，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到职工董事、副总经理边明勇先生，副总经理杨世虎先生、郭万花女士的书面辞呈。因工作变动原因，边明勇先生辞去公司职工董事、副总经理职务；杨世虎先生辞去公司副总经理职务。因退休原因，郭万花女士辞去公司副总经理职务。辞职后，边明勇先生、杨世虎先生仍将在公司控股公司担任重要职务；郭万花女士将在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，边明勇先生、杨世虎先生、郭万花女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

(一)提前离任的基本情况是否继续在是否存在离任上市公司及具体职务未履行完姓名离任职务离任时间原定任期到期日

原因其控股子公（如适用）毕的公开司任职承诺职工董

2026年3工作控股公司

边明勇事、副总2028年1月5日是否月24日变动管理人员经理

2026年3工作控股公司

杨世虎副总经理2028年1月5日是否月24日变动管理人员

2026年3公司工程

郭万花副总经理2028年1月5日退休是否月24日技术顾问

(二)离任对公司的影响

边明勇先生离任不会导致董事会成员低于法定人数；截至本公告披露日，边明勇先生、杨世虎先生、郭万花女士不存在应履行未履行的承诺事项。公司将根

1据《公司法》《公司章程》及相关规定，尽快完成职工董事的补选工作。边明勇

先生、杨世虎先生、郭万花女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对边明勇先生、杨世虎先生、郭万花女士表示衷心的感谢。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2026年3月25日

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