证券代码：600888证券简称：新疆众和编号：临2026-019号
新疆众和股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2026年3月18日以电子邮件、送达方式向公司
各位董事发出了召开公司第十届董事会第四次会议的通知，并于2026年3月28日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事
10名，实际参会董事10名。会议由董事长孙健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
100%。
（二）审议通过了《公司关于2025年度资产处置及减值的议案》。
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见临2026-020号《新疆众和股份有限公司关于2025年度资产处置及减值的公告》）
（三）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
-1-100%。
（四）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见2026-021号《新疆众和股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》）
（五）审议通过了《公司独立董事2025年度述职报告》
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司独立董事2025年度述职报告（刘相法、熊慧、王林彬、姚曦）》）
（六）审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》）
（七）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》
该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可，公司第十届董事会审计委员会2026年第一次临时会议审议通过该议案。
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2025年度内部控制评价报告》）
（八）审议通过了《公司2025年度内部控制审计报告》
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
-2-100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2025年度内部控制审计报告》）
（九）审议通过了《公司2025年度社会责任报告》
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2025年度社会责任报告》）
（十）审议通过了《公司2025年年度报告及年度报告摘要》
该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可，公司第十届董事会审计委员会2026年第一次临时会议审议通过该议案。
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）（十一）审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
为满足公司生产经营的资金需求，提高公司的运作效率，扩充公司融资渠道，并根据金融机构的有关规定，公司（含子公司）拟在下述20家银行办理总金额不超过人民币344.10亿元（或相当于此金额的外币）的银行综合授信业务。包括各类借款（含外汇借款）、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、票据池、信用证、出
口打包借款、出口押汇、进口押汇、进口代付、远期结售汇、外汇买卖、外汇掉
期、期权、利率互换、本币及外币衍生品业务、订单融资、融资性保函、非融资
性保函、融资租赁业务（包括售后回租）、保理、跨境融资性风险参与、内保外债、内保外贷等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产（土地、房产、机器设备、票据等）作为担保方式。
授信金额序号授信银行（人民币万元）
1中国银行371000.00
-3-2进出口银行320000.00
3交通银行300000.00
4光大银行260000.00
5兴业银行260000.00
6国家开发银行250000.00
7建设银行210000.00
8农业银行200000.00
9工商银行200000.00
10中信银行150000.00
11浦发银行150000.00
12招商银行150000.00
13民生银行150000.00
14广发银行150000.00
15平安银行120000.00
16华夏银行80000.00
17东亚银行60000.00
18中国邮政储蓄银行30000.00
19新疆银行20000.00
20乌鲁木齐银行10000.00
合计3441000.00
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。
在经营计划范围内，提请授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
100%。
（十二）审议通过了《公司2025年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
100%。
-4-（具体内容详见临2025-022号《新疆众和股份有限公司2025年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）（十三）审议通过了《公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意6票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
100%。（关联董事孙健、张新、陆旸、陈奇军回避表决）（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》）
（十四）审议通过了《公司董事长2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》
根据公司2025年经营目标完成情况、董事长个人工作目标完成情况，按照第十届董事会第二次会议审议通过的《公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，确定了公司董事长2025年度薪酬金额。具体内容详见《新疆众和股份有限公司2025年年度报告》相应章节披露情况。
公司董事长2026年度薪酬由职务薪资、绩效薪资两部分构成。职务薪资根据所担任的职务及本公司本年度计划的经营目标确定；绩效薪资=绩效薪资标准
×考核系数，其中绩效薪资标准根据公司经营利润目标及董事长工作目标的情况确定，考核系数根据董事长签订的目标责任书进行综合考评后的得分确定，绩效薪资占总薪资的比例不低于50%。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司2025年经营计划与实际完成情况，对公司董事长2025年度绩效考核、薪酬发放无异议；公司董事长2026年度薪酬方案包含职务薪资及绩效薪资，薪酬方案符合公司实际经营情况及同行业情况。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
-5-100%。（关联董事孙健回避表决）（十五）审议通过了《公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》
根据公司2025年经营目标完成情况、高级管理人员个人工作目标完成情况，按照第十届董事会第二次会议审议通过的《公司高级管理人员2024年度薪酬及
2025年度薪酬方案的议案》，确定了公司高级管理人员2025年度薪酬金额。具
体内容详见《新疆众和股份有限公司2025年年度报告》相应章节披露情况。
公司高级管理人员2026年度薪酬由职务薪资、绩效薪资两部分构成。职务薪资根据高级管理人员所担任的职务及本公司本年度计划的经营目标确定；绩效
薪资=绩效薪资标准×考核系数，其中绩效薪资标准根据公司经营利润目标及高级管理人员工作目标的情况确定，考核系数根据高级管理人员签订的目标责任书进行综合考评后的得分确定，绩效薪资占总薪资的比例不低于50%。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司2025年经营计划与实际完成情况，对公司高级管理人员2025年度绩效考核、薪酬发放无异议；公司高级管理人员2026年度薪酬方案包含职务薪资及绩效薪资，薪酬方案符合公司实际经营情况及同行业情况。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
100%。（关联董事陆旸回避表决）（十六）审议通过了《公司关于续聘2026年度审计机构并确定其报酬的议案》
该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可，该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次临时会议审议通过。
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
-6-100%。
（具体内容详见临2026-023号《新疆众和股份有限公司关于续聘2026年度审计机构并确定其报酬的公告》）（十七）审议通过了《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见临2026-024号《新疆众和股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》）
（十八）审议通过了《公司“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见临2026-025号《新疆众和股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》）
（十九）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理马斐学先生提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格的审查，公司董事会聘任付宇亮先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
付宇亮：男，汉族，44岁，党员，本科学历，中级工程师。现任新疆众和股份有限公司总经理助理，曾任新疆众和股份有限公司电极箔分公司副总经理。
付宇亮先生未持有公司股票；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持
股5%以上的股东不存在关联关系。
付宇亮先生的任职资格已经公司董事会提名委员会2026年第一次临时会议
审查通过，认为：
-7-1、经审查，付宇亮先生不存在《公司法》第178条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。
2、经审查，付宇亮先生具有丰富的工作经验，其教育背景、工作经历、身
体状况均能够胜任公司高级管理人员的要求。
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
100%。
（二十）审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》
为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，制定了《公司董事、高级管理人员薪酬与考核制度》。
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核制度
（2026年3月制定）》）
（二十一）审议通过了《公司关于召开2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意10票反对0票弃权0票；同意票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见临2026-026号《新疆众和股份有限公司关于召开2025年年-8-度股东会的通知》）
上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（十）、（十一）、（十四）、（十六）、（二十）项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2026年3月31日
*报备文件
《新疆众和股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》
沪公网安备31011802005267号
