证券代码：600888证券简称：新疆众和公告编号：2025-038

债券代码：110094债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月26日

(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数418

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）606774393

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.0909

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席2人，董事张新先生、刘志波先生、黄汉杰先生、施

阳先生、边明勇先生，独立董事刘相法先生、熊慧女士、王林彬先生、姚曦女士因工作原因未能现场出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事陈奇军先生、焦海华女士、杨庆宏先生

因工作原因未能现场出席会议；

3、董事会秘书刘建昊先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 603495606 99.4596 3049067 0.5025 229720 0.0379

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于部2116420786.5859304906712.47412297200.9400分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的全部议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、常娜娜

2、律师见证结论意见：

公司2025年第四次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次

股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2025年5月27日

*上网公告文件《新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司2025年第四次临时股东大会法律意见书》

*报备文件

《新疆众和股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》