新疆众和:新疆众和股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600888证券简称：新疆众和公告编号：2026-029

新疆众和股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月20日

(二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数804

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）657053945

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.3063

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席4人，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生、陆旸

先生、陈奇军先生，独立董事刘相法先生、熊慧女士因工作原因未能现场出席会议。

2、董事会秘书刘建昊先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 650967106 99.0736 5632274 0.8572 454565 0.0692

2、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 651483887 99.1522 4961393 0.7550 608665 0.0928

3、议案名称：《公司2025年度利润分配议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 651101870 99.0941 5543759 0.8437 408316 0.0622

4、议案名称：《公司独立董事2025年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 650887655 99.0615 5693274 0.8664 473016 0.0721

5、议案名称：《公司2025年年度报告及年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 651532945 99.1597 4968943 0.7562 552057 0.0841

6、议案名称：《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 645351132 98.2188 11111805 1.6911 591008 0.0901

7、议案名称：《公司董事长2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649380197 98.8320 7237040 1.1014 436708 0.0666

8、议案名称：《公司关于续聘2026年度审计机构并确定其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 651012713 99.0805 5516624 0.8395 524608 0.08009、议案名称：《关于制定<新疆众和股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 650423648 98.9909 6309040 0.9602 321257 0.0489

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《公司20252749379181.8739563227416.77234545651.3538年度董事会工作报告》2《公司20252801057283.4128496139314.77456086651.8127年度财务决算报告》3《公司20252762855582.2752554375916.50874083161.2161年度利润分配议案》4《公司独立董2741434081.6373569327416.95404730161.4087事2025年度述职报告》5《公司20252805963083.5589496894314.79705520571.6441年年度报告及年度报告摘要》6《公司关于申2187781765.15011111180533.08995910081.7600请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》7《公司董事长2590688277.1482723704021.55124367081.3006

2025年度薪

酬及2026年度薪酬方案》8《公司关于续2753939882.0097551662416.42795246081.5624聘2026年度审计机构并确定其报酬的议案》9《关于制定<2695033380.2555630904018.78773212570.9568新疆众和股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬

考核制度>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：邵丽娅、尹杰

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的

人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。