股票简称:南京化纤股票代码:600889编号:临2022-015
南京化纤股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)召开本次董事会议的通知和相关材料于2022年06月06日以传真和邮件方式送达。
(三)本次董事会于2022年06月8日(星期三)下午4:30在公司307会议室以现场表决方式召开。
(四)本次会议应到董事7名,实到董事6名,董事胡苏迪因公务未出席。
出席会议各位董事均亲自表决,无以通讯方式表决的情形。
(五)董事长丁明国先生主持会议,部分监事和高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)关于公司第十届董事会各专业委员会组成的决议;
1、由丁明国先生、钟书高先生、张军先生组成公司战略委员会,丁明国先
生为召集人;
表决结果:赞成6票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
2、由戴克勤先生、胡苏迪先生、石红梅女士组成公司薪酬与考核委员会,
戴克勤先生为召集人;
表决结果:赞成6票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
3、由张军先生、胡苏迪先生、石红梅女士组成公司提名委员会,张军先生
为召集人;
表决结果:赞成6票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
4、由石红梅女士、张军先生、戴克勤先生组成公司审计委员会,石红梅女
士为召集人;
表决结果:赞成6票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2022年6月09日