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南京化纤:公司第十届董事会第十八次会议决议公告

公告原文类别 2022-07-01 查看全文

股票简称:南京化纤股票代码:600889编号:临2022-016

南京化纤股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会议的通知和相关材料于2022年06月24日以传真和邮件方式送达。

(三)本次董事会于2022年06月30日(星期四)上午9:30在公司307会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到董事7名,实到董事6名,董事胡苏迪因公务未出席。

出席会议各位董事均亲自表决,无以通讯方式表决的情形。

(五)董事长丁明国先生主持会议,部分监事和高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《南京化纤股份有限公司薪酬管理制度》;

表决结果:赞成6票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、审议《关于张小泉同志不再担任南京化纤股份有限公司副总经理》的议案;

张小泉同志即将届满退休年龄,经研究,不再担任公司副总经理职务。

表决结果:赞成6票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2022年6月30日

免责声明

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