股票简称:南京化纤股票代码:600889编号:临2023-038
南京化纤股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)召开本次董事会议的通知及会议材料于2023年10月19日以电子文档方式送达。
(三)本次董事会于2023年10月24日(星期二)以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2023年第三季度报告》;
表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
2、审议《南京化纤股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2023年10月26日