股票代码：600889股票简称：南京化纤编号：2025-041

南京化纤股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2025年8月15日以电子文档方式送达。

（三）本次监事会于2025年8月20日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

二、监事会会议审议情况

1、《公司2025年半年度报告及摘要》；

具体内容详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票；

2、公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的有关要求，对董事会编制的公司2025年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年半年度的经营管理、财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）对董事会编制2025年半年度报告发表了无异议的审核意见。

表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票。特此公告。

南京化纤股份有限公司监事会

2025年8月22日