南京化纤:600889_南京化纤_股东会决议公告_2025-06-21

证券代码：600889证券简称：南京化纤公告编号：2025-035

南京化纤股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数399

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）181430589

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.5243

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度财务决算和2025年度预算

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179154289 98.7453 2153600 1.1870 122700 0.0677

2、议案名称：公司2024年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179150489 98.7432 2145300 1.1824 134800 0.07443、议案名称：公司 2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179138289 98.7365 2161300 1.1912 131000 0.0723

4、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179135889 98.7352 2163700 1.1925 131000 0.0723

5、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 179137589 98.7361 2153000 1.1866 140000 0.0773

6、议案名称：关于确认公司2024年度董事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179131089 98.7325 2174000 1.1982 125500 0.0693

7、议案名称：关于确认公司2024年度监事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179130789 98.7324 2174900 1.1987 124900 0.0689

8、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 179131089 98.7325 2171400 1.1968 128100 0.0707

9、议案名称：关于公司2025年度对子公司担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179126689 98.7301 2167100 1.1944 136800 0.0755

10、议案名称：关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179147789 98.7417 2158600 1.1897 124200 0.0686

11、议案名称：关于公司拟购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议

案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 179146689 98.7411 2159700 1.1903 124200 0.0686

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东177294673100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东183641644.4016217140052.50101281003.0974

其中:市值50万以下普通股

股东75521661.026742420034.2783581004.6950市值50万以上普通

股股东108120037.3033174720060.2815700002.4152

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于确认公司183644.4016217452.563912553.0345

2024年度董事41600000

报酬的议案

7关于确认公司183644.3944217452.585612493.0200

2024年度监事11690000

报酬的议案8公司2024年度183644.4016217152.501012813.0974利润分配预案41640000

9关于公司2025183244.2952216752.397013683.3078年度对子公司01610000担保的议案

10关于聘请中兴185344.8054215852.191512423.0031

华会计师事务11660000

所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案

11关于公司拟投185244.7788215952.218112423.0031

保 A 股上市公 016 700 00司及董监高责任保险的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的议案全部通过；

2.议案6-11对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所

律师：郝成娟、彭博文

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、

会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2025年6月21日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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