证券代码：600889 证券简称：*ST 京化 公告编号：2026-044

南京化纤股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会的通知及会议材料于2026年6月27日以文档方式送达。

（三）本次董事会于2026年7月2日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2026年7月3日