股票代码：600889股票简称：南京化纤编号：2025-040

南京化纤股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于2025年8月15日以电子文档方式送达。

（三）本次董事会于2025年8月20日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2025年半年度报告及摘要》。

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，编制完成了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2025年8月22日