证券代码：600889 证券简称：*ST 京化 公告编号：2026-034

南京化纤股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：南京市江宁区滨江开发区飞鹰路79号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数235

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）353378309

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.3274

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长汪爱清女士主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事张军因公务缺席；

2、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度财务决算

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 351245209 99.3963 1983600 0.5613 149500 0.0424

2、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 352072809 99.6305 1155500 0.3269 150000 0.0426

3、议案名称：公司2025年度董事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 351014909 99.3311 2211900 0.6259 151500 0.0430

4、议案名称：关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 349621309 98.9368 3482300 0.9854 274700 0.0778

5、议案名称：关于2026年度开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 351232109 99.3926 992700 0.2809 1153500 0.32656、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 351245209 99.3963 978600 0.2769 1154500 0.32687、议案名称：关于制定《南京化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 350384409 99.1527 2625800 0.7430 368100 0.1043

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 351181809 99.3784 933700 0.2642 1262800 0.3574

9、议案名称：关于延长公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 111831108 90.0268 3831300 3.0842 8557305 6.8890

(二)累积投票议案表决情况

10、关于董事会换届选举暨第十二届董事会非独立董事候选人提名的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

10.01候选非独立董事汪爱清34717745698.2452是

10.02候选非独立董事朱庆荣34695644498.1827是

10.03候选非独立董事邹克林34660814398.0841是

10.04候选非独立董事王舒民34952874998.9106是

11、关于董事会换届选举暨第十二届董事会独立董事候选人提名的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

11.01候选独立董事石红梅34566895497.8183是

11.02候选独立董事华桂宏34681178598.1417是11.03候选独立董事李华34954679598.9157是

(三)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

205158596100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

131999535100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

1491467891.951311555007.12381500000.9249

普通股股东

其中:市值

50万以下普80880066.284238260031.3555288002.3603

通股股东市值50万以

上普通股股1410587894.03937729005.15261212000.8081东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

2公司2025年度

14691421399.119211555000.77951500000.1013

利润分配预案

4关于确认公司

2025年度董事

薪酬及2026年14446271397.465234823002.34942747000.1854度董事薪酬方案的议案

5关于2026年度

开展票据池业14607351398.55209927000.669711535000.7783务的议案

6关于续聘中兴

华会计师事务

14608661398.56089786000.660211545000.7790

所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案7关于制定《南京化纤股份有

限公司董事、

14522581397.980026258001.77153681000.2485

高级管理人员薪酬管理制度》的议案8关于修订《公司章程》的议14602321398.51809337000.629912628000.8521案

9关于延长公司

重大资产置

换、发行股份及支付现金购

买资产并募集11183110890.026838313003.084285573056.8890配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨第十二届董事会非独立董事候选人提名的议案议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

10.01候选非独立董事汪爱清14201886095.8164是

10.02候选非独立董事朱庆荣14179784895.6673是

10.03候选非独立董事邹克林14144954795.4323是

10.04候选非独立董事王舒民14437015397.4028是

(2)、关于董事会换届选举暨第十二届董事会独立董事候选人提名的议案议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

11.01候选独立董事石红梅14051035894.7986是

11.02候选独立董事华桂宏14165318995.5697是

11.03候选独立董事李华14438819997.4149是

(五)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的议案获得通过；

2、议案24-11对中小投资者单独计票；

3、议案8为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股

份总数的三分之二以上通过；

4、议案9为关联股东回避表决的议案，公司关联股东南京新工投资集团有限责

任公司、南京新工新兴产业投资管理有限公司、南京轻纺产业（集团）有限

公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京纺织产业（集团）有限公司、

南京纺织工贸实业（集团）有限公司予以回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所

律师：朗云云、彭博文

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、

会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2026年5月14日