证券代码:600890 股票简称:*ST 中房 公告编号:2022-023
中房置业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于2022年4月21日以电子邮件方式发出。
(三)本次监事会于2022年4月28日在公司会议室以现场方式召开。
(四)本次监事会应出席的监事4人,实际出席会议的监事4人。
(五)本次监事会由监事蒋斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《中房置业股份有限公司2021年年度报告及摘要》
按照《证券法》的有关要求,监事会对公司董事会编制2021年年度报告进行了审核,经审核认为:
1、公司董事会编制2021年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况;
3、在出具本意见前,未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
1议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《中房置业股份有限公司2021年度监事会工作报告》
议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过了《中房置业股份有限公司2021年度财务决算报告》
议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过了《中房置业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过了《中房置业股份有限公司监事会对董事会关于2021年度审计报告非标意见专项说明的意见》
议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过了《中房置业股份有限公司2022年第一季度报告》
按照《证券法》的有关要求,监事会对公司董事会编制2022年第一季度报告进行了审核,经审核认为:
1、公司董事会编制2022年第一季度报告和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2022年第一季度的经营管理和财务状况;
3、在出具本意见前,未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会
2022年4月28日
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