证券简称：大晟文化证券代码：600892公告编号：临2022-020

大晟时代文化投资股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董

事会第十一次会议于2022年8月23日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《关于拟设立合资公司暨关联交易的议案》经审议，董事会同意本事项，为确保本次交易能够高效、顺利地实施，董事会授权公司管理层全权处理本次投资设立合资公司事项的具体事宜。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于拟设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-021）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2022年8月23日