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2026 年第四次临时股东会会议资料

2026年 9月

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2026 年第四次临时股东会会议议程

一、会议召开时间：2026年 9月 14日（星期一）14:30

二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1邮政综合楼 6楼会议室

三、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；

（三）推选监票人；

（四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：

《关于续聘会计师事务所的议案》。

（五）股东或股东代表发言，公司董事和高管人员回答提问；

（六）宣布股东会表决办法；

（七）现场投票表决并进行监票、计票工作；

（八）合并统计现场投票和网络投票的表决结果；

（九）监票人宣布会议表决结果；

（十）主持人宣读股东会决议；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）主持人宣布会议结束。

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2026年 9月 7日

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2026 年第四次临时股东会表决办法

一、本次股东会将进行以下事项的表决：

《关于续聘会计师事务所的议案》。

二、监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是：

1.负责“表决票”的核对、发放；

2.负责核对股东出席人数及所代表的股份数；

3.统计清点票数，检查每张“表决票”是否符合规定要求；

4.计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选举内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决票相应的空格处划“√”。不按上述要求填写的表决票视为无效票。

四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。

五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。

六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的

投票结果发至会议现场，监票人将本次股东会最终投票结果向大会宣布。

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2026年 9月 7日

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议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东、股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年 12月 13日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量（2025年 12月 31日）：79人

上年度末注册会计师人数（2025年 12月 31日）：404人上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数

（2025年 12月 31日）：142人

最近一年收入总额（经审计）（2025年度）：48597.23万元

最近一年审计业务收入（经审计）（2025年度）：41916.05万元

最近一年证券业务收入（经审计）（2025年度）：12211.51万元

上年度上市公司审计客户家数（2025年度）：35家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2025年度）：

行业门类 行业代码

1 软件和信息技术服务业 I65

2 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39

3 医疗制造业 C27

4 电气机械和器材制造业 C38

5 非金属矿物制品业 C30

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上年度上市公司审计收费（2025年度）：3711.00万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2.投资者保护能力

截至 2025 年末，中勤万信已提取职业风险基金 5447.17 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施 1次。

2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施 1次。

2026年 1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行

政监管措施 1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：孙红玉，2008年成为注册会计师、2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2008 年开始在中勤万信执业；近三年签署上市公司和

挂牌公司审计报告 5份，于 2025年开始为公司提供审计服务。

拟签字注册会计师：王宏伟，2024 年 4月成为注册会计师、2011年开始在中勤万信执业、2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计；近三年签署上市公

司审计报告 3份，于 2025年开始为公司提供审计服务。

项目质量复核人员：宋连勇，2002年 8月成为注册会计师、2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2014 年开始在中勤万信执业；近三年签署或复核

上市公司和挂牌公司审计报告超过 3份，于 2025年开始为公司提供审计服务。

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2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到

刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况奇正藏药股份有限公司

2022年年度审计报告及关联

1 孙红玉 2023.10.31 行政监管措施 西藏证监局 方资金占用报告披露不准确，采取出具警示函的监督管理措施

3.独立性拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司 2025年度审计费用合计为 150万元，2026年度审计费用拟定为 150万元，其中财务报告审计费用 110万元，内部控制审计费用 40万元，与上一期审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立

性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中勤万信具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。2026年 8月26日，董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务~ 6 ~大晟时代文化投资股份有限公司

所的议案》。

（二）董事会的审议和表决情况2026年 8月 26日，公司第十二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

现提交本次股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

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