证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临 2025-024

大晟时代文化投资股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数187

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）101365509

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股18.1183

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长崔洪山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书曾庆生先生出席了会议；副总经理陈胜金、何玮，财务总监

王永贵列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 100816409 99.4582 327600 0.3231 221500 0.2187

2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 100816409 99.4582 327600 0.3231 221500 0.2187

3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 100834409 99.4760 327600 0.3231 203500 0.2009

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）A股 100816409 99.4582 327600 0.3231 221500 0.2187

5、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 100693309 99.3368 430400 0.4246 241800 0.2386

6、议案名称：《公司2024年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 100815409 99.4573 328600 0.3241 221500 0.2186

7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 100805209 99.4472 336600 0.3320 223700 0.2208

8、议案名称：《关于2025年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 100795209 99.4373 328600 0.3241 241700 0.2386

9、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 100790809 99.4330 327600 0.3231 247100 0.2439

10、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 100679009 99.3227 456500 0.4503 230000 0.2270

11、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 100672009 99.3158 456500 0.4503 237000 0.2339

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数票数（）（%）（%）号5《公司2024年度362627284.361843040010.01282418005.6254利润分配预案》《公司2024年度

6内部控制评价报374837287.20243286007.64452215005.1531告》《关于使用闲置

7自有资金进行现373817286.96513366007.83062237005.2043

金管理及证券投资的议案》《关于2025年度

8申请综合授信额372817286.73243286007.64452417005.6231

度及进行担保预计的议案》《关于公司董事

102024年度薪酬情2025361197284.029245650010.62002300005.3508况及年度薪酬方案的议案》《关于公司监事

112024年度薪酬情2025360497283.866345650010.62002370005.5137况及年度薪酬方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

会议听取了公司独立董事2024年度述职报告。议案8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所

律师：陈晓玲、王颖欣

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及公司《章程》的有关规定，均为合法有效。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议