证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临2025-030

大晟时代文化投资股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议于2025年7月28日在深圳市福田区景田北一街

28-1邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到

董事9名，实到9名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-032）。该议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：临

2025-033）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票特此公告。

1大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2025年7月28日

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