证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：2026-021

大晟时代文化投资股份有限公司

第十二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议于2026年4月28日在深圳市福田区景田北一

街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及摘要。

2.审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3.审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4.审议通过《公司2025年度财务决算报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5.审议通过《公司2025年度利润分配预案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8115.70万元，母公司实现净利润-11624.46万元。截至2025年末，公司合并报表及母公司未分配利润为负数，董事会拟建议，2025年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022）

6.审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

7.审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》。8.审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的公告》（公告编号：2026-023）。

9.审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票关联董事刘英斌、向旭家、谷家忠对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

10.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年的履行监督职责情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度监督职责情况报告》。

11.审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告》。

12.审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的修订已经公司董

事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度原文。

13.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-024）。

14.审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案具体如下：

一、2025年度董事薪酬情况

公司2025年度董事的薪酬情况详见《2025年年度报告》全文之

“第四节公司治理之‘三、董事和高级管理人员的情况’”。

二、2026年度董事薪酬方案根据公司《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，公司2026年度董事薪酬方案具体如下：

（1）公司独立董事在公司领取津贴10万元/年（含税），津贴依

据股东会决议执行，除此以外不再另行发放薪酬；

（2）对未在公司担任实际职务的外部董事，公司发放津贴5万

元/年（含税）；

（3）公司内部董事薪酬标准和绩效考核依据其在公司担任的高

级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法执行，同时发放津贴1.8万元/年（含税）；

注：公司董事长不领取公司董事津贴。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，9票回避公司董事会薪酬与考核委员会委员对该议案全体回避表决。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

15.审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案具体如下：

一、2025年度高级管理人员薪酬情况

公司2025年度高级管理人员的薪酬情况详见《2025年年度报告》

全文之“第四节公司治理之‘三、董事和高级管理人员的情况’”。

二、2026年度高级管理人员薪酬方案

根据公司《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，公司2026年度高级管理人员薪酬方案为：

公司高级管理人员薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十：基

本薪酬根据高级管理人员管理岗位的职责、重要性及行业薪酬水平等

因素确定；绩效薪酬与年度经营业绩相挂钩，并由公司董事会薪酬与考核委员会审核。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，1票回避本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事黄苹对该议案回避表决。

16.审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，4票回避本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，关联董事崔洪山、鲍庆、朱家霖、刘成东对该案回避表决。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。

17.审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2026-026）。

18.审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

19.审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2026年4月29日