证券简称：大晟文化证券代码：600892公告编号：2025-012

大晟时代文化投资股份有限公司

第十二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监

事会第四次会议于2025年4月28日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会由傅海涛先生主持，应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中

国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、完整

地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《公司2024年度利润分配预案》

1监事会认为：公司2024年度利润分配预案考虑到了公司的经营

情况、现金流状态和资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》

监事会认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司在单日最高余额不超过

5000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》

监事会认为：本次公司申请银行综合授信以及进行年度担保额度

预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

2表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票；3票回避

本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:本次向控股股东申请借款事项的决策程序符合国家

有关法律、法规及公司章程的规定遵循了公开、公平、公正的原则

不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票；1票回避关联监事傅海涛对该案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《公司2025年第一季度报告》

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以

及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、

完整地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票特此公告。

3大晟时代文化投资股份有限公司监事会

2025年4月29日

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