航发动力:中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码：600893股票简称：航发动力公告编号：2024-01

中国航发动力股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十七次会议（以下简称本次会议）通知于2023年12月28日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2024年1月5日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生召集。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于2024年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2024年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》（公告编号：2024-03）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨森先生、李健先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、刘辉先生回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于申请2024年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

1因经营发展需要，公司本部拟在2024年度申请融资额度832000.00万元，

其中：借款额度532000.00万元、银行承兑汇票和票据贴现额度300000.00万元。各子公司及其下属企业拟在2024年度申请融资额度4402976.00万元，其中：借款额度3342905.00万元、银行承兑汇票和票据贴现额度1008950.00

万元、信用证开证及保函额度51121.00万元。在上述融资额度内，董事会授权相关单位法定代表人对外签订相关合同和协议。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。