证券代码：600893证券简称：航发动力公告编号：2026-033

中国航发动力股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月22日

(二)股东会召开的地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数1479

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1469823257

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.1405

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

董事长牟欣先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席2人，董事蔡新宇先生、董事刘辉先生、职工

董事徐义军先生、董事沈鹏先生、独立董事李金林先生、独立董事刘志猛先生、

独立董事王占学先生、独立董事杜剑先生因工作原因未列席本次股东会；

2、副总经理、董事会秘书、总会计师任立新先生列席本次股东会。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于修订<中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1464694881 99.6510 5013276 0.3410 115100 0.0080

2、议案名称：《关于调整独立董事津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1467199433 99.8214 2498124 0.1699 125700 0.0087

(二)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吴桐、李博

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果

符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。*上网公告文件北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》中国航发动力股份有限公司董事会

2026年6月23日