证券代码：600893证券简称：航发动力公告编号：2026-009

中国航发动力股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月16日

(二)股东会召开的地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

1129

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

175772829

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）12.1639

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

副董事长李健先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席1人，其中，副董事长李健先生主持会议，董事

长牟欣先生、董事孙洪伟先生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、董事沈鹏先生、

独立董事刘志猛先生、独立董事李金林先生、独立董事杜剑先生、独立董事王占学先生因工作原因未列席本次股东会；

2、公司副总经理、总会计师、董事会秘书任立新先生列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称：《关于2026年度预计日常关联交易的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 159478000 90.7296 16019529 9.1137 275300 0.1567

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号《关于202615947800090.7296160195299.11372753000.1567年度预计日常关联交易的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吴桐、韩金熹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2026年1月17日*上网公告文件北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》