证券代码：600893证券简称：航发动力公告编号：2025-028

中国航发动力股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月19日

(二)股东会召开的地点：辽宁省大连市大外国际文化交流中心一楼毓秀会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1533

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1426931832

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.5314

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

董事长牟欣先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事10人，出席1人。其中，董事长牟欣先生出席并

主持会议，副董事长李健先生、董事孙洪伟先生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、董事沈鹏先生、独立董事刘志猛先生、独立董事李金林先生、独立董事杜剑先生、独立董事王占学先生因工作原因未出席本次股东会；

2.公司在任监事3人，出席1人，职工监事唐宏伟先生出席会议，

监事会主席夏逢春先生、监事王录堂先生因工作原因未出席本次股东会；

3.公司副总经理、总会计师、董事会秘书任立新先生出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1425079764 99.8702 1552364 0.1087 299704 0.0211

2.议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1411106222 98.8909 15474510 1.0844 351100 0.0247(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）《关于续聘会

1计师事务所20452173799.102515523640.75222997040.1453的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明议案2为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、熊境坤

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2025年9月20日*上网公告文件北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书》

*报备文件中国航发动力股份有限公司2025年第二次临时股东会决议