股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2025-049

广州广日股份有限公司

关于预计2026年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

*本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

*日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公司

及其下属企业日常生产经营所需，交易定价公允合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年12月11日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第三次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司

2026年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、骆继荣先生、伍宏铭先生、田巧先生履行了回避表决的程序。因公司与关联方——广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控集团”）及日立电梯（中国）有限公

司（以下简称“日立电梯（中国）”）预计的2026年日常关联交易涉及金额超过

3000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，需提交公司股东会审议，关联股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）将在股东会上对该议案回避表决。公司第十届董事会独立董事2025年第1次专门会议审议通过了《关于公司2026年日常关联交易的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。

1（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元币种：人民币

2025年1-10月实际

关联交易类别关联方名称2025年预计金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因发生金额

广州万宝铜业有限公司150000000.0081701019.03供应商采购多元化，实际交易情况低于预计数采购商品广州工控集团及其下属其他公司50000000.003508227.04供应商采购多元化，实际交易情况低于预计数小计200000000.0085209246.07

接受劳务广州工控集团及其下属公司10000000.00810475.54

出售商品广州工控集团及其下属公司40000000.0012479424.90

提供劳务广州工控集团及其下属公司40000000.002274783.80

承租厂房/办公楼广州工控集团及其下属公司8000000.003081898.14

购买固定/无形资产广州工控集团及其下属公司2000000.000.00

广州工控集团及其下属公司合计300000000.00103855828.45日立楼宇技术（广州）有限公司400000000.00168725220.84供应商采购多元化，实际交易情况低于预计数采购商品日立电梯（中国）及其下属其他公司100000000.0026451072.46供应商采购多元化，实际交易情况低于预计数小计500000000.00195176293.30

接受劳务日立电梯（中国）及其下属公司3000000.00450827.38日立电梯（中国）有限公司1400000000.00622218797.80零部件等业务的实际交易情况未达预期

日立电梯（上海）有限公司1240000000.00517808734.49零部件等业务的实际交易情况未达预期

日立电梯（成都）有限公司530000000.00197743719.93零部件等业务的实际交易情况未达预期

日立电梯（天津）有限公司350000000.00164922578.47零部件等业务的实际交易情况未达预期出售商品

永大电梯设备（中国）有限公司250000000.0093532391.58零部件等业务的实际交易情况未达预期

日立楼宇技术（广州）有限公司60000000.0013152580.36零部件等业务的实际交易情况未达预期

日立电梯（中国）及其下属其他公司170000000.0032678795.98零部件等业务的实际交易情况未达预期

小计4000000000.001642057598.61日立电梯（中国）有限公司260000000.0076809959.85物流服务等业务交易情况未达预期

日立电梯（上海）有限公司145000000.0074390454.07物流服务等业务交易情况未达预期提供劳务

日立电梯（成都）有限公司47000000.0017778983.51日立电梯（天津）有限公司80000000.0021765730.79物流服务等业务交易情况未达预期

2日立电梯（广州）自动扶梯有限公司80000000.0020953700.01物流服务等业务交易情况未达预期

日立电梯（中国）及其下属其他公司88000000.0034519319.78物流服务等业务交易情况未达预期

小计700000000.00246218148.01

承租厂房/办公楼日立电梯（中国）及其下属公司2000000.00851523.69

出租厂房/办公楼日立电梯（中国）及其下属公司1000000.000.00

购买固定/无形资产日立电梯（中国）及其下属公司2000000.000.00日立电梯（中国）及其下属公司合计5208000000.002084754390.99

总计5508000000.002188610219.44

（三）本次日常关联交易的预计金额和类别

单位：元币种：人民币占同类占同类

2025年1-10月实际预计金额与实际发生金额差异

关联交易类别关联方名称业务比2026年预计金额业务比发生额较大的原因例（%）例（%）

广州万宝铜业有限公司81701019.0395.88160000000.0094.12根据业务发展趋势和需求预计

采购商品广州工控集团及其下属其他公司3508227.044.1210000000.005.88

小计85209246.07100.00170000000.00100.00

接受劳务广州工控集团及其下属公司810475.54100.002000000.00100.00

出售商品广州工控集团及其下属公司12479424.90100.00100000000.00100.00根据业务发展趋势和需求预计

提供劳务广州工控集团及其下属公司2274783.80100.00100000000.00100.00根据业务发展趋势和需求预计

承租厂房/办公楼广州工控集团及其下属公司3081898.14100.001000000.00100.00

广州工控集团及其下属公司合计103855828.45373000000.00日立楼宇技术（广州）有限公司168725220.8486.45300000000.0092.31根据业务发展趋势和需求预计

采购商品日立电梯（中国）及其下属其他公司26451072.4613.5525000000.007.69

小计195176293.30100.00325000000.00100.00

接受劳务日立电梯（中国）及其下属公司450827.38100.001000000.00100.00日立电梯（中国）有限公司622218797.8037.89750000000.0037.13根据业务发展趋势和需求预计出售商品

日立电梯（上海）有限公司517808734.4931.53650000000.0032.18根据业务发展趋势和需求预计

3日立电梯（成都）有限公司197743719.9312.04250000000.0012.38根据业务发展趋势和需求预计

日立电梯（天津）有限公司164922578.4710.04200000000.009.90

永大电梯设备（中国）有限公司93532391.585.70100000000.004.95日立电梯（中国）及其下属其他公司45831376.342.7970000000.003.47

小计1642057598.61100.002020000000.00100.00日立电梯（中国）有限公司76809959.8531.20100000000.0032.26日立电梯（上海）有限公司74390454.0730.2190000000.0029.03提供劳务

日立电梯（中国）及其下属其他公司95017734.0938.59120000000.0038.71

小计246218148.01100.00310000000.00100.00

承租厂房/办公楼日立电梯（中国）及其下属公司851523.69100.00100000.00100.00日立电梯（中国）及其下属公司合计2084754390.992656100000.00

总计2188610219.443029100000.00

注1：2021年12月，广州市国资委及广东省财政厅通过国有股份无偿划转的方式将其持有的广智集团股权全部划转给广州工控集团，广州工控集团成为广智集团的单一股东，并通过广智集团成为上市公司的间接控股股东，目前间接持有公司57.11%的股份。

注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

4二、关联交易方介绍

（一）主要关联方介绍及关联关系关联方名称企业性质法定代表人注册资本主要股东主营业务住所与公司的关联关系

626811.77广州市荔湾区花地

广州工业投资控有限责任公司广州市人民政府、广东省财企业自有资金投资；企业总

景广军 659 万人民 大道南657号岭南V 间接控股股东

股集团有限公司(国有控股)政厅部管理；资产管理等

币 谷 C2 栋办公大楼广州市从化区城鳌广州万宝铜业有有限责任公司23000万广州万宝商业发展集团有限有色金属铸造；金属制品销间接控股股东的下

刘晓明大道东路1228、

限公司(法人独资)元人民币公司售；供应链管理服务等属企业

1282号日立（中国）有限公司、广广州市天河区天河联营企业且公司董

日立电梯（中国）有限责任公司53880.619州广日股份有限公司、日立电梯、自动扶梯及升降机制

網谷憲晴北路233号中信广事、高管在此联营

有限公司（中外合资）4万人民币电梯工程（香港）有限公司、造；电梯安装工程服务等场办公大楼62层企业任董事株式会社日立大厦系统公司

日立电梯（中国）有限公司、电梯、自动扶梯等设计、制上海市青浦工业园

日立电梯（上海）有限责任公司4000万美日立电梯（中国）

網谷憲晴日立（中国）有限公司、广造；并提供自产产品的安装、区崧泽大道10388

有限公司(中外合资)元的下属企业

州广日股份有限公司维修、保养、改造等号

有限责任公司研发、设计、制造、销售电

日立电梯（成都）20000万成都市高新区康胜日立电梯（中国）

(外商投资企业網谷憲晴日立电梯（中国）有限公司梯、自动扶梯、自动人行道、有限公司人民币路666号的下属企业

法人独资)杂物梯等

日立电梯（中国）有限公司、电梯、自动扶梯及其零部件、

日立电梯（天津）有限责任公司3200万美日立（中国）有限公司、株自动人行道等设备的制造、天津市宝坻九园工日立电梯（中国）網谷憲晴

有限公司(中外合资)元式会社日立制作所、广州广设计、研发、销售、安装、业园区一号路1号的下属企业

日股份有限公司维修、保养、改造等

日立电梯（中国）有限公司、有限责任公司机械设备研发；工程和技术广州市高新技术产

日立楼宇技术（广15000万哈尔滨工业大学深圳研究日立电梯（中国）

(外商投资企业贾宇辉研究和试验发展；软件开发业开发区科学城南

州）有限公司人民币院、广州市高新技术创业服的下属企业

与内资合资)等翔三路2号务中心有限公司有限责任公司特种设备制造；特种设备设

永大电梯设备（中39902.07上海市松江区九新日立电梯（中国）

(外商投资企业金原慶武日立电梯（中国）有限公司计；特种设备安装改造修理；

国）有限公司万人民币公路99号的下属企业

法人独资)特种设备检验检测服务等

5（二）关联方主要财务数据

单位：元币种：人民币是否经关联方名称总资产净资产营业收入净利润报告期审计

169257821532.9957826193712.95123823219353.431513012730.67是20241231/2024年

广州工业投资控股集团有限公司

204665044766.1167364926830.00102282887359.711114395484.59否20250930/2025年前三季度

1375230625.22203080946.867132704924.32-3938346.62是20241231/2024年

广州万宝铜业有限公司

2573106616.18199854082.385534650353.922236607.83否20250930/2025年前三季度

30706219054.7912448304907.2727562116333.363320414027.33是20241231/2024年

日立电梯（中国）有限公司

29611926045.8611147914608.3114862026977.951103794522.91否20250930/2025年前三季度

2362495202.601198851099.163261460733.73224951136.79是20241231/2024年

日立电梯（上海）有限公司

2625645381.031215830492.502560088290.69176368122.41否20250930/2025年前三季度

1025051127.20555680158.211555861671.0572467221.19是20241231/2024年

日立电梯（成都）有限公司

1181483962.22550737409.131083578394.1046436896.88否20250930/2025年前三季度

1215633915.83697213080.311456252544.7985673291.37是20241231/2024年

日立电梯（天津）有限公司

1355899229.42681557046.90994970318.8545484984.44否20250930/2025年前三季度

2332582570.901452121466.551672737667.21314306810.18是20241231/2024年

日立楼宇技术（广州）有限公司

2306514327.931329402343.031016168341.48127609384.98否20250930/2025年前三季度

2171806191.66623318664.461605396751.9816060060.01是20241231/2024年

永大电梯设备（中国）有限公司

1955331105.78637119943.36100321299.054202217.72否20250930/2025年前三季度

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

6三、关联交易的定价原则

上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；

（二）行业指导价或自律价规定的合理价格；

（三）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；

（四）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；

（五）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

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