证券代码：600894证券简称：广日股份公告编号：临2025-043

广州广日股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年09月12日

(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数280

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）523188118

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）61.4302

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事汪帆先生、董事骆继荣先生、董事苏祖耀

先生因公务原因未能出席本次会议，上述董事均已事前请假；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席蔡浩先生、监事王鹤女士因公务原

因未能出席本次会议，已事前请假；

3、副总经理、董事会秘书、财务负责人巴根先生出席了本次会议，副总经理林

祥腾先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年中期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 519614678 99.3169 3491740 0.6673 81700 0.0158

2、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司章程》暨取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 513437733 98.1363 9734285 1.8605 16100 0.0032

3.00关于制定、修订相关治理制度的议案

3.01、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 513868733 98.2187 9270785 1.7719 48600 0.0094

3.02、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 513793673 98.2043 9273085 1.7724 121360 0.02333.03、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 512288931 97.9167 10874487 2.0785 24700 0.00483.04、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 513771173 98.2000 9348785 1.7868 68160 0.0132

3.05、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 512897133 98.0330 10200385 1.9496 90600 0.0174

3.06、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 513723733 98.1910 9295285 1.7766 169100 0.0324

3.07、议案名称：关于修订《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 512940533 98.0413 10219285 1.9532 28300 0.0055

4、议案名称：关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 517702817 98.9515 4710240 0.9002 775061 0.1483

(二)累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选

5.01朱益霞51352640998.1533是

5.02张晓梅51346859098.1422是

5.03骆继荣51355876598.1594是

5.04伍宏铭51346263898.1411是

5.05田巧51350246598.1487是

6、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选

6.01余鹏翼51366533998.1798是

6.02李志宏51363955998.1749是

6.03才国伟51390964698.2265是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2025年中期利润分配方

13325274990.296434917409.4816817000.2220

案关于公司第十届董事会

43134088885.1048471024012.79047750612.1048

独立董事津贴的议案关于选举公司第十届董

5.01事会非独立董事的议案2716448073.7640

——朱益霞关于选举公司第十届董

5.02事会非独立董事的议案2710666173.6070

——张晓梅关于选举公司第十届董

5.03事会非独立董事的议案2719683673.8518

——骆继荣关于选举公司第十届董

5.04事会非独立董事的议案2710070973.5908

——伍宏铭关于选举公司第十届董

5.05事会非独立董事的议案2714053673.6990

——田巧关于选举公司第十届董

6.01事会独立董事的议案—2730341074.1412

—余鹏翼关于选举公司第十届董

6.02事会独立董事的议案—2727763074.0712

—李志宏关于选举公司第十届董

6.03事会独立董事的议案—2754771774.8046

—才国伟

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案2、议案3.05、议案3.06为特别决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案1、4、5、6已对中小投资者单独计票。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司第十届董事会董事候选人向公司股东大会作出了相关说明。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2025年9月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《广日股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：倪小燕、童欣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及

表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

2025年9月13日