股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2025-045

广州广日股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2025年9月12日召开了第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任巴根先生为公司董事会秘书，刘伟斌先生为公司证券事务代表，前述人员的任期自本次董事会审议通过之日

起至第十届董事会届满之日止。

巴根先生简历如下：

巴根，男，1981年12月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任公司办公室临时负责人、证券部副部长、证券事务代表、证券部部长、办公室主任、

综合管理部部长、总经理助理，广州塞维拉电梯轨道系统有限公司总经理。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问，广州塞维拉电梯轨道系统有限公司董事长，成都塞维拉电梯轨道系统有限公司董事长，日立电梯（中国）有限公司董事。

刘伟斌先生简历如下：

刘伟斌，男，1985年11月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，中级经济师。历任深圳市英唐智能控制股份有限公司（300131）证券事务专员，公司证券部高级主管、证券部部长助理、证券部副部长、综合管理部临时负责人。现任公司纪委委员、本部党支部书记、综合管理部部长、证券部部长、证券事务代表。

公司董事会秘书及证券事务代表具体联系方式如下：

联系电话：020-38371213

传真：020-32612667

联系地址：广州市海珠区金沙路 9号岭南 v谷-工控科创大厦 22-23 楼

1邮箱：grgf@guangrigf.com特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二五年九月十三日

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