证券代码：600894证券简称：广日股份公告编号：临2026-022

广州广日股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日以邮件形式

发出第十届董事会第九次会议通知，会议于2026年8月21日在广州市海珠区金沙

路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，现场出席董事5名，董事骆继荣先生、董事伍宏铭先生、董事杨晓光先生、独立董事余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项审议了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》：

《广日股份2026年半年度报告》全文详见2026年8月25日上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8 月 25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年中期利润分配方案》：

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派送现金红利1.0元（含税），截至2026年8月21日，公司总股本为

847206229股，以此计算，合计派发现金红利84720622.90元（含税）。如在

利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见2026年8月25日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》1及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 2026 年中期利润分配方案公告》（公告编号：临2026-023）。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、以0票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《公司董事2026年度薪酬方案》：

鉴于本议案与所有董事利益相关，全体董事回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第4次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》：

同意公司高级管理人员2026年薪酬方案。

关联董事朱益霞先生、张晓梅女士回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第4次会议审议通过。

本议案将向公司2026年第二次临时股东会说明。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》：

同意杨晓光先生为公司第十届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》：

同意公司于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会。通知内容详见

2026年8月25日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-024）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

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