股票代码:600895股票简称:张江高科编号:临2024-010
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2023年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*每股分配比例:每股派发现金红利0.19元(含税)
*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
*如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币947899545.53元。经公司第八届董事会
第三十三次会议决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:
拟向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税)。截至2023年12月
31日,公司总股本1548689550股,以此计算合计拟派发现金红利
294251014.5元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.04%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
本次利润分配预案尚需提请股东大会审议。二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月28日召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》。
(二)独立董事意见独立董事认为公司2023年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和
公司长远发展等因素,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2024年3月30日