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内部控制审计报告 KPMG毕马威 KPMGHuazhenLLP 毕马威华振会计师事务所

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内部控制审计报告内部控制审计报告

毕马威华振审字第2404249号

上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海

张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“张江高科”)2023年12月31日的财务报告内

部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指

引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是张江高科董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并

对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化可

能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推

测未来内部控制的有效性具有一定风险.

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KPMGHuazhenLLP,aPeople’sRepublicofChinapartnership毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)－中国合伙制会计师

andamemberfirmoftheKPMGglobalorganisationof事务所,是与英国私营担保有限公司－毕马威国际有限公司(毕

independentmemberfirmsafiliatedwithKPMGInternational马威固际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员.

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毕马威

内部控制审计报告(续)

毕马威华振审字第2404249号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所

有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师

黄锋

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中国北京刘昊权

2024年3月28日

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