张江高科:关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

股票代码：600895股票简称：张江高科公告编号：2026-019

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年6月29日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600895张江高科2026/6/23

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海张江（集团）有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年6月9日公告《关于召开2025年年度股东会的通知》，持有超过1%股份的股东上海张江（集团）有限公司在2026年6月16日提出临时提

案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容2026年6月16日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于非公开协议转让上海张江科学之门科技发展有限公司16.51%股权暨关联交易的议案》，上述议案需提交股东会审议。为提高公司决策效率，公司持有超过1%股份的股东上海张江（集团）有限公司提交《关于增加上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提议将上述议案提交2025年年度股东会审议。议案具体内容详见2026年6月17日在上海证券交易所网站，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》披露的《关于非公开协议转让上海张江科学之门科技发展有限公司16.51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）及在

上海证券交易所网站披露的《2025年年度股东会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月9日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月29日13点30分

召开地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店一楼碧波厅 AB

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12025年度董事会报告√

22025年度财务决算及2026年度财务预算报告√

32025年度利润分配方案√

4关于聘任2026年度公司财务审计机构和内部控制审√计机构的议案

5关于公司2026年度存量资金管理的议案√

6关于申请发行直接融资工具的议案√

7关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司√

提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案

8关于提请股东会批准2026年中期现金分红条件并授√

权董事会制定并实施2026年中期现金分红具体方案的议案

9董事、高级管理人员薪酬管理办法√

10关于非公开协议转让上海张江科学之门科技发展有√

限公司16.51%股权暨关联交易的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项至第八项议案已经公司九届二十二次董事会审议通过，相关内容

详见2026年3月31日上海证券交易所网站，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》公告。第九项议案已经公司九届二十四次董事会审议通过，相关内容详见2026年6月9日上海证券交易所网站，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》公告。第十项议案已经公司九届二十五次董事会审议通过，相关内容详见2026年6月17日上海证券交易所网站，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3，议案4，议案5，议案7，议案8，议

案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7，议案10

应回避表决的关联股东名称：上海张江（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2026年6月17日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

上海张江高科技园区开发股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。