股票代码：600895股票简称：张江高科编号：临2026-028

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于

2026年8月18日在集云天地23楼会议室召开，本次会议应参加董事6名，实

际参加董事6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:一、2026年半年度报告该项议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票二、关于公司2026年中期现金分红方案的议案

公司以总股本1548689550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.64元(含税)，共计分配股利99116131.20元，占2026年上半年合并归属于上市公司股东净利润的30.09%。

该项中期现金分红方案已获得公司2025年年度股东会授权。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票三、关于修订《公司信用类债券信息披露事务管理办法》的议案

同意：6票，反对：0票，弃权：0票四、关于张江高科高级管理人员2025年度绩效考核结果及绩效薪酬兑现的议案该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2026年8月20日