上海张江高科技园区开发股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审

计委员会成员，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等各项规定要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将公司审计委员会2025年履职情况汇报如下：

一、审计委员会成员个人基本情况：

公司第九届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为张鸣先生、高永岗先

生、吕巍先生，审计委员会主任委员由具有丰富会计和财务管理经验的独立董事张鸣先生担任。公司董事会审计委员会的成员组成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。报告期末，审计委员会委员个人工作履历情况汇总如下：

张鸣，男，1958年5月出生博士教授高级研究员。1983年7月至今历任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任上海财经大学教授、博士生导师，上工申贝（集团）股份有限公司独立董事，本公司

第九届董事会独立董事。

高永岗：男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。

历任中芯国际董事长兼执行董事、江苏长电科技股份有限公司董事长、电信科学

技术研究院（大唐电信科技产业集团）总会计师、大唐控股集团高级副总裁、大

唐电信集团财务公司董事长。现任中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司董事长、首席合伙人，上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事、武汉江城基金名誉董事长、香港独立非执行董事协会创会理事、上海证券交易所第一届科创板上

市委员会委员、香江商学院博士生导师、上海财经大学会计专业博士业界导师、

山东省集成电路行业协会名誉会长、本公司第九届董事会独立董事。

吕巍，男，1964年12月出生，博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经管学院 AI 与营销中心主任，上海外高桥集团股份有限公司、浙江一鸣食品股份有限公司公司独立董事，本公

司第九届董事会独立董事。

二、审计委员会2024年履职情况

1、会议召开情况

2025年度，公司审计委员会共召开六次会议，具体情况如下：

会议会议召开时间会议内容

第九届董事会审计委听取年报审计机构对公司2024年年报及内部控制

员第四次会议2025年1月2日报告审计计划的汇报审计委员会听取了年报审计机构对公司2024年度

财务报表及内部控制审计工作的情况汇报，同时审议以下议案：

一、2024年年度报告

二、2024年度内部控制自我评价报告

第九届董事会审计委三、关于聘任2025年度公司财务审计机构和内部控

员第五次会议2025年3月26日制审计机构的议案

四、上海张江高科技园区开发股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告

五、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告

六、2024年度审计委员会履职报告

一、2025年第一季度报告

第九届董事会审计委二、关于制定《内部审计制度》的议案

员第六次会议2025年4月25日三、2024年内部审计工作总结和2025年总体审计项目规划的报告

第九届董事会审计委

2025年5月30日听取《关于2024年内审项目重要审计问题的报告》员第七次会议

第九届董事会审计委

2025年8月22日2025年半年度报告员第八次会议

第九届董事会审计委

员第九次会议2025年10月30日

2025年第三季度报告

2、履职情况

公司董事会审计委员会严格遵守公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，履行相关职责，具体包括以下几个方面：

（1）监督及评估外部审计工作本着对全体股东负责的精神，在综合考虑资信情况、服务质量等因素后，2025

董事会审计委员会提议继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025度财务审计机构和内部控制的审计机构。该事项经公司九届八次董事会会议审议通过，并经公司2024年度股东大会审议批准。

董事会审计委员会在外部审计机构进行财务报告及内部控制审计的过程中，充分发挥监督和评估的职责，与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的审计人员就审计范围、审计计划、审计方法及重点审计事项等进行了充分的讨论与沟通，并对审计的关键事项提出了具体意见和要求，确保年审各阶段工作的有序开展和及时完成。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作期间勤勉尽责，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，顺利地完成了公司委托的各项工作

（2）指导内部审计工作

本报告期内，董事会审计委员会积极履行其职责，对公司内部审计部门的工作进行了持续性的指导与监督。审计委员会详细审阅了公司内审部门提交的年度工作总结、年度工作计划以及年度主要审计情况等重要文件，并对相关内容进行了深入分析和评估。在此基础上，委员会严格督促公司审计部门按照既定的审计计划开展内部审计工作，确保各项工作有序推进。同时，审计委员会还持续关注公司内部控制体系的建设和运行情况，对内控工作进行有针对性的指导，力求通过优化流程和提升效率来提高公司内部审计工作的整体成效，从而进一步促进内审监督职能的有效发挥，为公司的规范运作和风险防控提供有力支持。

（3）审阅上市公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会对公司2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度财务报告进行了认真、仔细地审阅，认为公司财务报告真实、客观地反映了公司的经营和财务状况，董事会审计委员会在形成了审核意见后将公司财务报告提交公司董事会进行审议。

（4）评估内部控制体系的有效性

本报告期内，董事会审计委员会充分发挥其职能作用，积极主动地推动公司在内部控制制度方面的建设工作，对如何进一步改进公司的内控工作提出了专业意见。此外，审计委员会还认真审议了《2024年度内部控制评价报告》，对该报告的内容进行了严格的审查，以确保报告能够真实、准确、全面地反映公司在

2024年度内部控制工作的实际情况。

（5）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

本报告期内，审计委员会积极履行其职责，通过多种方式开展协调沟通工作。

不仅采用了传统的现场沟通模式，还灵活运用了电话会议等通讯手段，以确保能够全方位、多角度地听取各方的意见和建议。在此过程中，审计委员会充分发挥协调作用，有效地整合资源、统筹安排，妥善处理各项工作事务；致力于构建一个良好的协作机制，使得公司内部审计机构与外部审计机构能够紧密配合、相互支持，从而共同发挥出审计监督的重要职能。

2025年度，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规及公司规章制度

的相关规定，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作等方面建言献策，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了法定职责，确保公司规范发展，维护公司与全体股东的合法权益。

2026年，公司董事会审计委员会将继续秉承遵循独立、客观、公正的职业准则，依法合规、诚实守信、勤勉尽职，为公司的规范运作、完善公司治理机构发挥重要作用，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会审计委员会

2026年3月31日