股票代码：600895股票简称：张江高科编号：临2025-021

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:

一、2025年半年度报告该项议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票二、关于公司2025年中期现金分红方案的议案

公司以总股本1548689550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.72元(含税)，共计分配股利111505647.6元，占2025年上半年合并归属于上市公司股东净利润的30.2%。

该项中期现金分红方案已获得公司2024年年度股东大会授权。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2025年8月23日