股票代码：600895股票简称：张江高科编号：临2025-011

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年

4月25日以通讯方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会

议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体董事审议，会议审议通过了以下议案:

一、2025年度第一季度报告该议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意：5票，反对：0票，弃权：0票二、关于制定《内部审计制度》的议案该议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意：5票，反对：0票，弃权：0票特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2025年4月26日