股票代码：600895股票简称：张江高科公告编号：2026-022

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅

AB

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1856

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）795013967

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.3346

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长何大军先生主持，此次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席6人，公司董事长刘樱女士

因工作安排冲突未出席本次股东会；

2、公司董事会秘书郭凯先生因安排冲突未出席本次股东会，公司其他高管

列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 789028259 99.2471 4941908 0.6216 1043800 0.1313

2、议案名称：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 787775234 99.0895 6247733 0.7859 991000 0.1246

3、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 789856019 99.3512 4945648 0.6221 212300 0.0267

4、议案名称：关于聘任2026年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议

案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 789772213 99.3407 4979120 0.6263 262634 0.0330

5、议案名称：关于公司2026年度存量资金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 789844619 99.3498 4892748 0.6154 276600 0.0348

6、议案名称：关于申请发行直接融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 789963559 99.3647 4853408 0.6105 197000 0.0248

7、议案名称：关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比

例借款展期暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 33557812 83.9973 6041848 15.1231 351400 0.8796

8、议案名称：关于提请股东会批准2026年中期现金分红条件并授权董事会制

定并实施2026年中期现金分红具体方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 789992519 99.3684 4842348 0.6091 179100 0.0225

9、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理办法

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 788326986 99.1589 6291148 0.7913 395833 0.0498

10、议案名称：关于非公开协议转让上海张江科学之门科技发展有限公司16.51%

股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 34345041 85.9678 5392260 13.4972 213759 0.5350

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

32025年度利润分

3479311287.0893494564812.37932123000.5314

配方案

4关于聘任2026年

度公司财务审计

3470930686.8796497912012.46302626340.6574

机构和内部控制审计机构的议案

5关于公司2026年

度存量资金管理3478171287.0608489274812.24692766000.6923的议案

7关于向公司控股

子公司----上海杰昌实业有限公

3355781283.9973604184815.12313514000.8796

司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案

8关于提请股东会

批准2026年中期现金分红条件并

授权董事会制定3492961287.4310484234812.12071791000.4483并实施2026年中期现金分红具体方案的议案

10关于非公开协议

转让上海张江科

3434504185.9678539226013.49722137590.5350

学之门科技发展

有限公司16.51%股权暨关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案3，议案4，议案5，议案7，议案8，

议案10

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案7，议案10

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：钟杭、包诗韵

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2026年6月30日