证券代码：600897证券简称：厦门空港公告编号：2023-020

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）207133566

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.5522

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，董事长汪晓林先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书傅颖南先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 206797666 99.8378 0 0.0000 335900 0.1622

2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 206797666 99.8378 0 0.0000 335900 0.16223、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 206797666 99.8378 0 0.0000 335900 0.1622

4、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 206797666 99.8378 0 0.0000 335900 0.1622

5、议案名称：《公司2022年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 207133566 100.0000 0 0.0000 0 0.00006、 议案名称：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 206797666 99.8378 0 0.0000 335900 0.1622

7、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 206624040 99.7540 509526 0.2460 0 0.00008、议案名称：《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A股 4102840 88.9530 173626 3.7643 335900 7.2827

9、议案名称：《关于与厦门翔业集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 4102840 88.9530 509526 11.0470 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否会议有效表决当选

权的比例（%）10.01《关于选举汪晓林先生20675257099.8160是为公司第十届董事会董事的议案》10.02《关于选举苏玉荣先生20674957099.8146是为公司第十届董事会董事的议案》10.03《关于选举邱怀东先生20674957099.8146是为公司第十届董事会董事的议案》10.04《关于选举蒋中祥先生20674957099.8146是为公司第十届董事会董事的议案》10.05《关于选举黄晓玲女士20674957099.8146是为公司第十届董事会董事的议案》10.06《关于选举朱昭先生为20708256699.9753是

公司第十届董事会董事的议案》

2、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否会议有效表决当选

权的比例（%）11.01《关于选举凌建明先生20708346699.9758是为公司第十届董事会独立董事的议案》11.02《关于选举陈友梅先生20708346699.9758是为公司第十届董事会独立董事的议案》11.03《关于选举刘鹭华先生20708496699.9765是为公司第十届董事会独立董事的议案》

3、关于选举监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否会议有效表决当选

权的比例（%）12.01《关于选举史永飞先生20700106799.9360是为公司第十届监事会监事的议案》12.02《关于选举郭天赐先生20699956799.9353是为公司第十届监事会监事的议案》12.03《关于选举李国献先生20699956799.9353是为公司第十届监事会监事的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）1《公司2022429766692.750700.00003359007.249年度董事会工3作报告》2《公司2022429766692.750700.00003359007.249年度监事会工3作报告》3《公司2022429766692.750700.00003359007.249年年度报告及3其摘要》4《公司2022429766692.750700.00003359007.249年度财务决算3报告》5《公司20224633566100.000000.000000.000年度利润分配0方案》6《关于支付审429766692.750700.00003359007.249计费用及续聘3会计师事务所的议案》7《关于使用自412404089.003550952610.99600.000有闲置资金进50行委托理财的议案》8《关于2022410284088.95301736263.76433359007.282年度日常关联7交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》9《关于与厦门410284088.953050952611.04700.000翔业集团财务00有限公司签订

<金融服务协议>的议案》10.01《关于选举汪425257091.7774晓林先生为公

司第十届董事会董事的议案》10.02《关于选举苏424957091.7127玉荣先生为公

司第十届董事会董事的议案》10.03《关于选举邱424957091.7127怀东先生为公

司第十届董事会董事的议案》10.04《关于选举蒋424957091.7127中祥先生为公

司第十届董事会董事的议案》10.05《关于选举黄424957091.7127晓玲女士为公

司第十届董事会董事的议案》10.06《关于选举朱458256698.8993昭先生为公司

第十届董事会董事的议案》11.01《关于选举凌458346698.9187建明先生为公

司第十届董事会独立董事的议案》11.02《关于选举陈458346698.9187友梅先生为公

司第十届董事会独立董事的议案》11.03《关于选举刘458496698.9511鹭华先生为公

司第十届董事会独立董事的议案》12.01《关于选举史450106797.1404永飞先生为公

司第十届监事会监事的议案》12.02《关于选举郭449956797.1080天赐先生为公

司第十届监事会监事的议案》12.03《关于选举李449956797.1080国献先生为公

司第十届监事会监事的议

案》(四)关于议案表决的有关情况说明1、厦门翔业集团有限公司为本公司控股股东，截止2023年5月11日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份202500000股，占公司总股份的68%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的关联关系情形。关联股东厦门翔业集团有限公司在对上述第8项、第9项议案进行表决时，已回避表决。

2、本次股东大会议案1-7均获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二

分之一以上通过，议案8-9获得参加会议的除关联股东外有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过，议案10-12以累积投票制方式获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：朱智真、余韵

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2023年5月19日