证券代码：600897证券简称：厦门空港公告编号：2026-027

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有，议案7《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》未通过

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数139

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）295484875

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.8708

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，由过半数董事推举的董事林双枝先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生，

独立董事凌建明先生、陈友梅先生以通讯方式列席本次会议；

2、公司董事会秘书傅颖南先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 290087035 98.1732 4846080 1.6400 551760 0.1868

2、议案名称：《公司2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 290087235 98.1732 4846080 1.6400 551560 0.1868

3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 295082475 99.8638 320080 0.1083 82320 0.0279

4、议案名称：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 289571015 97.9985 5679200 1.9219 234660 0.0796

5、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 288707974 97.7065 6414661 2.1708 362240 0.12276、议案名称：《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 10099139 84.2657 1188981 9.9206 696755 5.8137

7、议案名称：《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 5815574 48.5242 6087381 50.7921 81920 0.6837

8、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 289895695 98.1084 4921880 1.6656 667300 0.2260

9、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 288379566 97.5953 6571749 2.2240 533560 0.1807

10、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 289433895 97.9521 5409880 1.8308 641100 0.217111、议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 289373095 97.9316 5441180 1.8414 670600 0.2270

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举董事的议案

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）

12.01选举朱昭先生为公司第十一届29140779798.6202是

董事会董事

12.02选举苏玉荣先生为公司第十一29155370898.6695是

届董事会董事

12.03选举周小刚先生为公司第十一29164910698.7018是

届董事会董事

12.04选举林丽群女士为公司第十一29150576698.6533是

届董事会董事

12.05选举林双枝先生为公司第十一29151560198.6566是

届董事会董事

13、关于选举独立董事的议案

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）

13.01选举陈友梅先生为公司第十一29146108398.6382是

届董事会独立董事

13.02选举刘鹭华先生为公司第十一29140769798.6201是

届董事会独立董事13.03选举曹允春先生为公司第十一29158779498.6811是届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）3《关于2025年度利润分配预案及

1158247596.64243200802.6706823200.6870

2026年中期分红授权的议案》4《关于支付审计费用及续聘会计

607101550.6556567920047.38632346601.9581

师事务所的议案》5《关于使用自有闲置资金进行委520797443.4545641466153.52293622403.0226托理财的议案》6《关于2025年度日常关联交易执

行情况及2026年1009913984.265711889819.92066967555.8137度日常关联交易预计的议案》7《关于与厦门翔业集团财务有限

公司续签<金融581557448.5242608738150.7921819200.6837

服务协议>的议案》8《关于购买董事、高级管理人员责639569553.3647492188041.06746673005.5679任险的议案》9《关于修订<公司

487956640.7143657174954.83365335604.4521章程>的议案》10《关于制定<董事、高级管理人

593389549.5115540988045.13926411005.3493

员薪酬管理制度>的议案》11《关于确认公司董事、高级管理587309549.0042544118045.40036706005.5955人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明1、厦门翔业集团有限公司为本公司控股股东，截止2026年5月12日（本次股东会股权登记日），持有本公司股份283500000股，占公司总股份的68%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的关联关系情形。关联股东厦门翔业集团有限公司在对上述第6项、第7项议案进行表决时，已回避表决。

2、本次股东大会议案1-5、8、10、11均获得参加会议的有表决权的股东所

持股份的过半数通过，议案6获得参加会议的除关联股东外有表决权的股东所持股份的过半数通过，议案7未获得参加会议的除关联股东外有表决权的股东所持股份的过半数通过，议案9获得参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过议案12-13以累积投票制方式获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：朱智真、林潇

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2026年5月21日