证券代码：600897证券简称：厦门空港公告编号：2025-017

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数127

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）293997184

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.5140

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，董事长朱昭先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书傅颖南先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 293782624 99.9270 192360 0.0654 22200 0.0076

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 293779324 99.9258 195660 0.0665 22200 0.0077

3、议案名称：《公司2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 293790724 99.9297 192360 0.0654 14100 0.0049

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 293792524 99.9303 190560 0.0648 14100 0.0049

5、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 293590444 99.8616 403240 0.1371 3500 0.0013

6、议案名称：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 293287944 99.7587 698440 0.2375 10800 0.0038

7、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 291810788 99.2563 2175596 0.7400 10800 0.00378、议案名称：《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8472948 80.7163 2013436 19.1807 10800 0.1030

9、议案名称：《关于制定<公司2025-2027年度股东回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 293751444 99.9164 242240 0.0823 3500 0.0013

10、议案名称：《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

10.01议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 291134617 99.0263 2840367 0.9661 22200 0.0076

10.02议案名称：《股东会议事规则》审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 291137917 99.0274 2837067 0.9649 22200 0.0077

10.03议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 291137397 99.0272 2837067 0.9649 22720 0.0079

10.04议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 291137917 99.0274 2837067 0.9649 22200 0.0077

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2024年度利1009044496.12524032403.841435000.0334

5润分配方案》《关于支付审计费978794493.24356984406.6535108000.1030

6用及续聘会计师事务所的议案》7《关于使用自有闲831078879.1715217559620.7255108000.1030置资金进行委托理财的议案》《关于2024年度日847294880.7163201343619.1807108000.1030常关联交易执行情

8况及2025年度日常

关联交易预计的议案》《关于制定<公司1025144497.65892422402.307635000.0335

2025-2027年度股

9

东回报规划>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明1、厦门翔业集团有限公司为本公司控股股东，截止2025年5月9日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份283500000股，占公司总股份的68%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的关联关系情形。关联股东厦门翔业集团有限公司在对上述第8项议案进行表决时，已回避表决。

2、本次股东大会议案1-7、9、10.02、10.03、10.04均获得参加会议的有

表决权的股东所持股份的过半数通过，议案8获得参加会议的除关联股东外有表决权的股东所持股份的过半数通过，议案10.01获得参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：刘晓军、朱智真

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程规定；本次大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议