证券代码：600897证券简称：厦门空港公告编号：2026-023

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月20日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日14点00分

召开地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《公司2025年度董事会工作报告》√

2《公司2025年年度报告及其摘要》√3《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的√议案》

4《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》√

5《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》√6《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常√关联交易预计的议案》7《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>√的议案》

8《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》√

9《关于修订<公司章程>的议案》√

10《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√11《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026√年度薪酬方案的议案》累积投票议案

12.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

12.01选举朱昭先生为公司第十一届董事会董事√

12.02选举苏玉荣先生为公司第十一届董事会董事√

12.03选举周小刚先生为公司第十一届董事会董事√

12.04选举林丽群女士为公司第十一届董事会董事√

12.05选举林双枝先生为公司第十一届董事会董事√

13.00关于选举独立董事的议案应选独立董事

（3）人

13.01选举陈友梅先生为公司第十一届董事会独立董事√

13.02选举刘鹭华先生为公司第十一届董事会独立董事√

13.03选举曹允春先生为公司第十一届董事会独立董事√

注：本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于2026年 4 月 30 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7

应回避表决的关联股东名称：厦门翔业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600897厦门空港2026/5/12(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：

2026年5月13日上午9：30—11：30

2、登记地点：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公室。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月

13日上午11点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：证券事务部

电话：0592-5706078特此公告。元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书元翔（厦门）国际航空港股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权号

1《公司2025年度董事会工作报告》

2《公司2025年年度报告及其摘要》3《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》4《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

5《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》6《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》7《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

8《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

9《关于修订<公司章程>的议案》10《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》11《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》序号累积投票议案名称投票数

12.00关于选举董事的议案

12.01选举朱昭先生为公司第十一届董事会董事

12.02选举苏玉荣先生为公司第十一届董事会董事

12.03选举周小刚先生为公司第十一届董事会董事

12.04选举林丽群女士为公司第十一届董事会董事

12.05选举林双枝先生为公司第十一届董事会董事

13.00关于选举独立董事的议案

13.01选举陈友梅先生为公司第十一届董事会独立董事

13.02选举刘鹭华先生为公司第十一届董事会独立董事

13.03选举曹允春先生为公司第十一届董事会独立董事委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050