证券代码：600898证券简称：国美通讯公告编号：2023-06

国美通讯设备股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年1月16日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）106641521

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.3681

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 106629133 99.9883 0 0.0000 12388 0.0117

2、议案名称：关于公司变更2022年度会计师事务所的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 437000 0.4097 0 0.0000 106204521 99.5903(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司募集资52690097.702800.0000123882.2972

金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

2关于公司变更43700081.032700.000010228818.9673

2022年度会计师

事务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及特别决议事项的议案：无。

2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：郑婷婷、李新新

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

2023年1月16日