长江电力:长江电力2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600900证券简称：长江电力公告编号：2024-002

中国长江电力股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月16日

(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市江岸区三阳路88号4205会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数598

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）18346684693

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

74.9817

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国长江电力股份有限公司章程》和《中国长江电力股份有限公司股东大会议事规则》的

有关规定，会议决议合法有效。本次会议由马振波副董事长主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事13人，出席3人（马振波董事、张星燎董事、滕卫恒董事），未出席10人（雷鸣山董事、胡伟明董事、王洪董事、苏天鹏董事、洪猛董事、张必贻独立董事、文秉友独立董事、燕桦独立董事、黄德林独立董事、黄峰独立董事，因工作原因未出席）；

2、公司在任监事7人，出席1人（马之涛监事），未出席6人（曾义监事、莫锦和监事、夏颖监事、盛翔监事、黄勋监事、陆劲松监事，因工作原因未出席）；

3、公司财务总监詹平原、董事会秘书薛宁出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于投资建设重庆奉节菜籽坝抽水蓄能电站项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18342606059 99.9778 177700 0.0010 3900934 0.0212

2、议案名称：关于修订公司《章程》及三会议事规则的议案

审议结果：通过