江苏金租:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600901证券简称：江苏金租公告编号：2025-052

江苏金融租赁股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2025年10月14日以书面形式发出。本次会议于

2025年10月24日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人。吴尚岗董事因工作原因未能亲自出席本次会议，已书面委托王海涛董事代为行使表决权。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于<2025年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

二、审议《关于2025年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。三、审议《关于<2025年第三季度第三支柱信息披露报告>的议案》

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议《关于修订<操作风险管理办法>的议案》

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。