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董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规定，以及公司《章程》和《审计委员会工作规则》的要求，2025年，公司第四届董事会审计委员会恪尽职守，统筹推进履职监督与风险防控各项工作，有力保障公司持续稳健发展。现将年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

本届审计委员会由5名董事组成，其中于兰英女士、周文凯先生、于津平先生、夏维剑先生报告期内全程履职。2025年4月，原主任委员薛爽女士因连续任职满6年辞任。2025年5月19日，股东会审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，选举林树先生为第四届董事会独立董事。2025年8月15日，董事会审议通过《关于调

整第四届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意林树先生任审计

委员会主任委员。委员会成员中，独立董事3名，非独立董事2名，符合监管要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年度共召开四次审计委员会会议，会议召集程序、参会人数

及议事规则均符合监管规定。委员们认真审议各项议案，听取各项报告，全面了解公司经营发展、财务状况及内控建设情况，充分发挥指导和监督职能。具体会议情况如下：

会议时间会议名称会议内容

第四届审计委员会

2025年1月14日1.听取关于《2024年度审计计划及进度》的报告

第五次会议1.审议关于《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案

2.审议关于《2024年年度报告及其摘要》的议案3.审议关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案

4.审议关于《2025年第一季度报告》的议案5.审议关于《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》的议案第四届审计委员会6.审议关于《审计委员会对毕马威华振会计师事务所

2025年4月24日

第六次会议（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》的议案

7.审议关于《续聘2025年度会计师事务所》的议案

8.审议关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

9.审议关于《2025年度内部审计工作计划》的议案10.听取《关于2024年度预期信用损失法实施情况评估报告》

11.听取《2024年度内部审计工作报告》

12.听取《2025年一季度财务情况报告》的议案

13.听取《2025年第一季度内部审计工作报告》会议时间会议名称会议内容14.听取《关于公司2024年度财务报表的内部审计报告》

15.听取《2024年度全面风险管理报告》

16.听取《2025年一季度全面风险管理报告》

17.听取《2024年度数据治理工作报告》18.听取《关于2024年度审计部负责人绩效考核结果的报告》

19.听取《2024年度审计报告》

1.审议关于《2025年半年度报告及其摘要》的议案2.听取关于《2025年上半年预算执行情况及下半年展

第四届审计委员会

2025年8月15日望》的报告

第七次会议

3.听取《2025年第二季度内部审计工作报告》

4.听取《2025年半年度财务报告审阅情况汇报》

1.审议关于《2025年第三季度报告》的议案第四届审计委员会2.听取关于《2025年前三季度预算执行情况及四季度

2025年10月24日

第八次会议展望》的报告

3.听取《2025年第三季度内部审计工作报告》

三、董事会审计委员会履职情况及评价

（一）严审财务信息，确保披露质量审计委员会认真审阅了公司2024年度、2025年各期财务报告及

相关财务信息，重点关注会计政策的适用性、信息披露的完整性与合规性。与财务部门、内审部门及外部审计机构保持密切沟通，深入研讨关键审计事项和会计估计变更的影响。委员会要求经营层持续跟踪会计准则和监管政策变化，强化财务报告内部控制流程，确保对外披露信息的真实性、准确性和及时性。

（二）深化内控评价，夯实管理根基

审计委员会持续推动公司内控体系建设，指导开展年度内部控制评价工作，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。结合行业风险特点和监管要求，委员会重点关注信用风险、操作风险等领域，围绕预期信用损失法的实施情况进行了深入评估，提出优化建议。委员会强调应将内控评价结果有效嵌入日常管理流程，持续提升风险防控能力。

（三）指导内审工作，推动质效提升

审计委员会高度重视内部审计的独立性和权威性，持续加强对内审工作的指导与支持。审议通过了《2025年度内部审计工作计划》，推动内审工作与公司战略目标深度融合。每季度听取内部审计工作报告及专项审计情况，关注审计发现问题的整改落实，督促内审部门聚焦重点领域、优化审计方法、提升审计质效，切实发挥“第三道防线”作用。

（四）监督外部审计机构，保障执业质量

审计委员会与外部审计机构保持常态化沟通，组织开展年度审计工作评估，审议通过《事务所履职情况评估报告》及《续聘2025年度会计师事务所》的议案。委员会对外部审计人员的专业能力、审计计划执行情况、审计意见的独立性等方面进行全面评估，督促外部审计机构严格按照审计准则履行职责，确保审计工作质量。同时，委员会关注审计过程中信息安全管理，防范数据泄露风险。

（五）监督董事、高管履职，维护公司和股东利益

审计委员会委员通过定期听取报告、审阅议案、出席有关会议等

方式履行监督职责，并开展部门走访、项目实地调研活动，深入了解公司租赁业务开展情况及重点行业的风险管理情况。报告期内，委员会就公司战略执行、合规运作、关联交易、对外担保、信息披露、内

幕信息知情人管理制度实施、案件防控等重大事项进行重点监督，发表专项监督意见。相关监督情况汇总形成《2025年度审计委员会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》。

2025年，公司董事会审计委员会持续发挥监督职能，聚焦财务报

告真实性、内控有效性、风险可控性等关键领域，推动内外部审计协同发力，促进公司治理结构不断完善。2026年，审计委员会将继续秉持独立、客观、审慎的原则，结合监管要求和公司发展实际，进一步深化监督职能，强化风险导向，助力公司实现高质量发展。

江苏金融租赁股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月24日